首页！博天下娱乐挂机！首页！整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议。

　　案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况制定公司相关治理制度。现将具体情况公告如下：一、制定原因及依据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证。

　　券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规。

　　及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行了系统性的梳理。

　　，制定了公司相关治理制度。二、本次制定的相关治理制度明细序号制度名称修订/制定情况是否需要提交股大会审议1《市值管理制度》制定否2《舆情管理制度》制定否本次制定的相关治理。

　　制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关文件，敬请投资者注意查阅。三、备查文件1、第四届董事会第五次会议决议签字页。特此公告。一品红药业股份有限公司董事会2024年。